Mitarbeiter Authorities & Sanctions Operations mit Fokus Inquiries & Injunctions (w/m/d)
Raiffeisen Gruppe
Date de publication :
28 février 2025Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :St. Gallen
Résumé de l'emploi
La groupe Authorities & Sanctions Operations de Raiffeisen Schweiz gère les demandes officielles. Rejoignez un environnement dynamique à St.Gallen ou Zürich.
Tâches
- Coordination des demandes d'autorités dans le cadre de procédures judiciaires.
- Soutien aux parties prenantes internes et externes sur les enjeux réglementaires.
- Supervision des processus de vérification des clients, y compris le PEP-Screening.
Compétences
- Formation bancaire avec expérience dans le secteur bancaire et formation équivalente.
- Autonomie et précision dans le travail avec sens des responsabilités.
- Excellentes compétences en allemand, italien et/ou français appréciées.
Résumé de l'annonce originale
Est-ce utile ?
Die Gruppe Authorities & Sanctions Operations ist Teil der Abteilung Legal & Compliance Service Center im Bereich Legal & Compliance von Raiffeisen Schweiz. Sie verantwortet die gruppenweite Koordination und Umsetzung von Behörden- und Amtsanfragen, insb. im Rahmen von Straf- und Rechtshilfeverfahren, Verfahren bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) oder der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV). Ebenso gehören die operative Umsetzung und Einhaltung von nationalen und internationalen Sanktionsbestimmungen im Bereich des Transaktionsmonitorings sowie der
Kundenstammprüfung (u.a. PEP-Screening) zu den erweiterten Aufgaben der Gruppe.
Für unser Team suchen wir per sofort oder nach Verfügbarkeit eine proaktive, engagierte und teamfähige Persönlichkeit als Mitarbeiter Authorities & Sanctions Operations (w/m/d) mit Arbeitsort St.Gallen und/oder Zürich-Flughafen (The Circle) sowie Home-Office Möglichkeiten.
- Selbständige Koordination und Umsetzung von Behörden- und Amtsanfragen, insb. im Rahmen von Straf- und Rechtshilfeverfahren, Verfahren bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) oder der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) über gesicherte Zustellplattformen
- Sparring- und Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder sowie Mitwirkung bei der Definition interner Schnittstellenproblematiken
- Aktive Rolle bei laufenden Projekten sowie Teilnahme an externen Arbeitsgruppenmeetings mit Fokus auf der elektronischen Aktenedition
- Erweiterte Tätigkeit: Gruppenweite Betreuung von Raiffeisenbanken in Bezug auf sämtliche Fragestellungen im Bereich der Kundenstammprüfung (u.a. PEP-Screening)
- Bankausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Bankwesen, betriebswirtschaftlichem Abschluss und/oder vergleichbarer Ausbildung
- Erste Erfahrungen bei der Aufbereitung und Beantwortung von Behörden- und Amtsanfragen von Vorteil
- Zuverlässige, exakte und selbständige Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Qualitätsanspruch und Verantwortungsbewusstsein
- Erfahrungen innerhalb der Raiffeisen Gruppe von Vorteil
- Teamplayer mit ausgesprochener Kundenorientierung und profiliertem Dienstleistungsgedanken gegenüber internen und externen Ansprechpartnern
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Kenntnisse in Italienisch und/oder in Französisch von Vorteil
