Mitarbeiter Authorities & Sanctions Operations mit Fokus Inquiries & Injunctions (w/m/d)
Raiffeisen Gruppe
Publication date:
28 February 2025Workload:
100%Contract type:
Permanent position- Place of work:St. Gallen
Job summary
Join the Authorities & Sanctions Operations team at Raiffeisen Schweiz, focusing on legal compliance. Exciting opportunities with a supportive work environment await!
Tasks
- Coordinate and implement authority and agency requests effectively.
- Act as a sparring partner for stakeholders, addressing internal challenges.
- Support Raiffeisen banks with customer base verification questions.
Skills
- Banking education with extensive banking experience preferred.
- Reliable, precise, and independent work ethic is essential.
- Strong customer orientation and service mindset are required.
Summary from the original job ad
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Die Gruppe Authorities & Sanctions Operations ist Teil der Abteilung Legal & Compliance Service Center im Bereich Legal & Compliance von Raiffeisen Schweiz. Sie verantwortet die gruppenweite Koordination und Umsetzung von Behörden- und Amtsanfragen, insb. im Rahmen von Straf- und Rechtshilfeverfahren, Verfahren bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) oder der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV). Ebenso gehören die operative Umsetzung und Einhaltung von nationalen und internationalen Sanktionsbestimmungen im Bereich des Transaktionsmonitorings sowie der
Kundenstammprüfung (u.a. PEP-Screening) zu den erweiterten Aufgaben der Gruppe.
Für unser Team suchen wir per sofort oder nach Verfügbarkeit eine proaktive, engagierte und teamfähige Persönlichkeit als Mitarbeiter Authorities & Sanctions Operations (w/m/d) mit Arbeitsort St.Gallen und/oder Zürich-Flughafen (The Circle) sowie Home-Office Möglichkeiten.
- Selbständige Koordination und Umsetzung von Behörden- und Amtsanfragen, insb. im Rahmen von Straf- und Rechtshilfeverfahren, Verfahren bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) oder der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) über gesicherte Zustellplattformen
- Sparring- und Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder sowie Mitwirkung bei der Definition interner Schnittstellenproblematiken
- Aktive Rolle bei laufenden Projekten sowie Teilnahme an externen Arbeitsgruppenmeetings mit Fokus auf der elektronischen Aktenedition
- Erweiterte Tätigkeit: Gruppenweite Betreuung von Raiffeisenbanken in Bezug auf sämtliche Fragestellungen im Bereich der Kundenstammprüfung (u.a. PEP-Screening)
- Bankausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Bankwesen, betriebswirtschaftlichem Abschluss und/oder vergleichbarer Ausbildung
- Erste Erfahrungen bei der Aufbereitung und Beantwortung von Behörden- und Amtsanfragen von Vorteil
- Zuverlässige, exakte und selbständige Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Qualitätsanspruch und Verantwortungsbewusstsein
- Erfahrungen innerhalb der Raiffeisen Gruppe von Vorteil
- Teamplayer mit ausgesprochener Kundenorientierung und profiliertem Dienstleistungsgedanken gegenüber internen und externen Ansprechpartnern
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Kenntnisse in Italienisch und/oder in Französisch von Vorteil
