Fachspezialistin oder Fachspezialisten Kundenstammdaten (80-100%)
Rahn+Bodmer Co.
Publication date:
19 March 2025Workload:
80 – 100%Contract type:
Permanent position- Place of work:Zürich
Job summary
Join our independent private bank in Zurich, advising clients since 1750. We offer a supportive work environment and strong commitment to our clients.
Tasks
- Maintain and manage customer master data, ensuring compliance.
- Conduct KYC and suitability checks for clients and entities.
- Support client advisors with documentation and compliance topics.
Skills
- Banking qualification or equivalent with 5+ years in compliance.
- Strong communication and team-oriented mindset required.
- Proficient in MS Office and familiar with Avaloq.
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Fachspezialistin oder Fachspezialisten Kundenstammdaten (80-100%) Ihr Wirkungsfeld:
Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Pflege der Kundenstammdaten einschliesslich Compliance-Themen.
- Prüfung Kundendokumentation natürlicher Personen und Rechtsträger bei Neueröffnungen und Mutationen
- Prüfung Kundenprofile (KYC, Suitability) natürlicher Personen und Rechtsträger
- Prüfung der Dokumentation für den automatischen Informationsaustausch (AIA) und QI/FATCA
- Erfassung und Bearbeitung von Kundenstammdaten in Avaloq
- Erstellung und Bewirtschaftung Pendenzen für Kundendokumentation
- Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen vor allem im Bereich Kundenstammdaten in Avaloq.
- Beratung und Unterstützung der Kundenberatung bezgl. der Kundendokumentation, GwG, VSB, AIA, QI, FATCA und Crossborder
- Schulung von Mitarbeitenden
- Kontrolle der Einhaltung von Weisungen
- Beurteilung von Issues aus der AML-Transaktionsüberwachung
- Risikobeurteilung von neuen und bestehenden Kundenbeziehungen Damit überzeugen Sie uns:
Ausbildung / Erfahrung:
- Bankkauffrau/-mann oder gleichwertige Ausbildung
- Weiterbildung in Compliance von Vorteil
- Deutsch und Englisch mündlich wie schriftlich
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung von Kundendokumentation und der Kundenstammdatenpflege
- mehrjährige Erfahrung mit Avaloq von Vorteil
- Mitarbeit in Projekten bezogen auf Kundenstammdaten und Avaloq
- Kenntnisse in Theorie und Praxis zu GwG, VSB, AIA, FATCA und Crossborder
- Beratung und Unterstützung der Kundenberatung
- sehr gute MS-Office Kenntnisse Person:
- kommunikativ, teamfähig und belastbar
- vernetztes, lösungsorientiertes Denken
- eigenverantwortlich und unternehmerisch urteilend mit hoher Kundenorientierung
- exakt und zuverlässig
- Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail direkt an Peter Wissmann, HR Management, E-Mail schreiben
